AML Investigations Team Lead

Juhib AML uurimiste meeskonna igapäevaseid operatsioone ja vastutab tehingute monitooringu ning screening-protsesside eest. Töötate AML osakonna ja ristfunktsionaalsete partneritega protsesside arendamiseks ja keeruliste eskalatsioonide lahendamiseks.

Mida hakkad tegema

• Koordineerib AML uurimismeeskonna igapäevatöid ja tööjaotust
• Viib läbi kvaliteedikontrolle ning meeskonna koolitust
• Vastutab tehingute monitooringu ja screening-protsesside eest
• Lahendab keerukaid eskalatsioone ja hindab kõrge riski kliente
• Koostöötab Product, Compliance ja partneritega protsesside arendamiseks

Keda otsitakse

• Vähemalt 5-aastane kogemus AML/CTF/Sanktsioonide valdkonnas
• Vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või protsessi funktsionaalne omanik
• Tuttavus Eesti AML/CTF/Sanktsioonide regulatsioonidega (MLTFPA, ISA)
• Võime suhelda kirjalikult ja suuliselt inglise keeles
• Eesti keele rääkimisoskus on suur eelis

Oskused

• AML
• CTF
• Sanctions
• Transaction monitoring
• Screening
• Quality assurance
• Team management
• Regulatory knowledge (MLTFPA, ISA)

Kokkuvõtte koostas StartupJobs ettevõtte tööpakkumise põhjal. Täielik pakkumine on ettevõtte veebilehel.