AML/CTF and Sanctions Compliance Officer & FIU Contact Person

AML/CTF ja sanktsioonide vastavuse ametnik ning FIU kontaktisik, vastutades teise kaitseliini ülesannete eest. Roll töötab otse juhatusele aruandva meeskonna koosseisus ja hõlmab riskijuhtimist ning nõustamist.

Mida hakkad tegema

• Uuendada ja hoida ML/TF ning sanktsioonide riskiarvestusraamistikke
• Koostada juhatusele regulaarseid riskiteateid ja aastaaruannet
• Nõustada juhtkonda kõrge riskiga klientide osas
• Teha ettepanekud vastavuspuuduste kõrvaldamiseks
• Käsitleda kahtlaste tehingute eskalatsioone ja FIU raportite koostamist

Keda otsitakse

• Kogemus ML/TF ja sanktsioonide riskide tuvastamisel ning juhtimisel
• Kõrgharidus õiguses, majanduses, rahanduses või äris või asjakohane koolitus
• Tugev arusaam vastavusõigusest ja tööstusharu standarditest
• Hea inglise keele oskus ja suhteliselt hea eesti keele oskus
• Piisav ametlik staatus ja teenistuse pikkus iseseisvaks tööks

Oskused

• ML/TF risk assessment
• Sanctions compliance
• FIU reporting
• Regulatory compliance
• Risk governance
• EBA and EFSA guideline familiarity
• ICA or ACAMS (optional)

Kokkuvõtte koostas StartupJobs ettevõtte tööpakkumise põhjal. Täielik pakkumine on ettevõtte veebilehel.