Customer KYC specialist

KYC due diligence spetsialist, kes vastutab juriidiliste klientide ja institutsioonide KYB protsesside eest ODD meeskonnas. Roll hõlmab riskihinnanguid, pidevaid ülevaateid ja kahtlaste tegevuste varajast tuvastamist.

Mida hakkad tegema

• Vastutada instituutide ja juriidiliste isikute end-to-end due diligence eest
• Hinnata onboarding taotlusi ja teha riskipõhiseid otsuseid
• Teostada perioodilisi ja sündmuspõhiseid uuendusi KYB andmetes
• Läbi viia Enhanced Due Diligence kõrgema riskiga suhetele
• Jälgida tehingute käitumist ning läbi viia sanktsioonide ja PEP kontrolli

Keda otsitakse

• 1+ aastat AML/CTF või due diligence kogemust
• Sügav teadmine KYB, CDD ja EDD protsessidest
• Kogemus tehingute jälgimise ja sanktsiooniskrininguga
• Tugevad analüüsi- ja uurimisoskused ning dokumenteeritud otsustusvõime
• Täielik tööpäev kontoris (5 päeva), püsiv tööleping

Oskused

• KYB
• CDD
• EDD
• Transaction monitoring
• Sanctions screening
• PEP screening
• Adverse media checks
• AML/CTF

Kokkuvõtte koostas StartupJobs ettevõtte tööpakkumise põhjal. Täielik pakkumine on ettevõtte veebilehel.