Senior AML Investigation Specialist

Juhti AML-uuringute spetsialist, kes tegeleb tehingute monitooringu, sanktsioonide ja pettusealarmide uurimisega. Roll kuulub 1. kaitseliini riskide avastamise ja eskaleerimise protsessidesse.

Mida hakkad tegema

• Uurida ja käsitleda tehingute monitooringu alarme
• Analüüsida pettuse- ja kaartidega seotud alarme
• Hinnata riskisignaale ja teha juhtumite riskipõhine analüüs
• Eskaleerida kahtlased juhtumid MLRO-le ja koostada juhtumite kokkuvõtteid
• Hooldada auditi-valmis dokumentatsiooni ja koguda andmeid juhtumite jaoks

Keda otsitakse

• Kõrgharidus Finance, Jura või sarnases valdkonnas soovitav
• Kogemus maksete, kaartide või fintechiga on soovitav
• Kogemus AML või pettuseuuringutega on eelis
• Tuttavus AML/CFT regulatsioonide ja raportimise protsessidega

Oskused

• transaction monitoring
• AML investigations
• fraud investigation
• sanctions screening
• KYC
• case documentation
• risk assessment
• financial crime typologies

Kokkuvõtte koostas StartupJobs ettevõtte tööpakkumise põhjal. Täielik pakkumine on ettevõtte veebilehel.